PPE des Balkans exposées

Expone las riquezas ocultas de los PEP de los Balcanes

La última filtración masiva de documentos financieros confidenciales está arrojando luz sobre los negocios secretos de peces gordos regionales como Andrej Babis de Chequia, Milo Djukanovic de Montenegro, Sinisa Mali de Serbia y muchos otros.

Los medios de comunicación de todo el mundo se inundaron el domingo con investigaciones basadas en los casi tres terabytes de documentos de la nueva filtración masiva de datos, los llamados Pandora Papers. 

A raíz de los archivos de los Papeles de Panamá y la FinCEN, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación obtuvo casi 12 millones de archivos de 14 proveedores de servicios (banqueros, abogados, contadores y agentes de registro) y los compartió con más de 600 periodistas de todo el mundo, incluido BIRN. .

En total, 35 líderes nacionales actuales y anteriores aparecen en las filtraciones, junto con 400 funcionarios de casi 100 países; Los países del sudeste y centro de Europa no son una excepción.

Milo Djukanovic, presidente de Montenegro, Andrej Babis, primer ministro de la República Checa y Sinisa Mali, ministro de Serbia, se encuentran entre los mencionados en los archivos. 

Los datos de Pandora Papers incluyen a dos políticos de Bulgaria que hasta ahora no han sido identificados. La Radio Nacional Búlgara también hizo la afirmación sin fuentes de que 174 de las empresas relacionadas con los asuntos extraterritoriales tienen su sede en Bulgaria.

Hacer negocios a través de compañías extraterritoriales es legal, pero cuando se trata de “personas políticamente expuestas” o PEP, deben someterse a un mayor escrutinio para asegurarse de que su dinero no provenga de acuerdos cuestionables o corrupción absoluta. Las revelaciones de los Pandora Papers muestran que los proveedores de servicios no cumplieron con los estándares de diligencia debida.

Hasta ahora, solo se ha publicado una parte de las historias, y habrá más por venir. 

Miles de millones almacenados en fideicomisos, villas y apartamentos.

En los Pandora Papers, BIRN ha descubierto que el gigante de la ingeniería bosnio Energoinvest, que construyó la línea de interconexión eléctrica entre Albania y Kosovo , pagó más de 3,6 millones de euros a una pequeña consultora con sede en los Emiratos Árabes Unidos dirigida por Vasil Kallupi, un empresario albanés con conexiones políticas. .

El proyecto, de diez años de elaboración y de gran importancia estratégica tanto para Albania como para Kosovo, sienta las bases para la independencia energética de Kosovo de su ex gobernante Serbia y para la creación de un nuevo bloque energético en la región.

Financiado mediante un préstamo del banco de desarrollo estatal alemán KfW, los procedimientos de licitación para la sección albanesa de la línea eléctrica se iniciaron en 2011. 

Los archivos también presuntamente vinculan al primer ministro checo , Andrej Babis, con un turbio acuerdo offshore de 15 millones de euros para financiar la compra de una mansión en el sur de Francia, un momento desafortunado, dadas las elecciones generales de esta semana en el país. 

Los documentos describen cómo Babis canalizó en 2009 15 millones de euros a través de una sucesión de préstamos secretos a través de tres empresas extranjeras que había creado: desde Blakey Finance Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, pasando por una empresa llamada Boyne Holding LLC en Washington DC, hasta su subsidiaria, SCP Bigaud en Mónaco: antes de que se usara para comprar un castillo y una villa vecina en Mougins, a 15 minutos en automóvil de Cannes en la Costa Azul. 

Los analistas describieron las razones detrás de esta intrincada estructura como desconcertantes. Aún no hay pruebas de que Babis haya hecho algo ilegal, excepto quizás no cotizar acciones en empresas de paraísos fiscales, lo que podría suponer una multa de hasta 50.000 coronas, o algo menos de 2.000 euros. 

La fuente de los fondos tampoco se conoce aún, lo que significa que las autoridades francesas podrían exigir esta información y posiblemente incautar la propiedad si no reciben una respuesta satisfactoria. 

Al parecer, Babis no respondió a los reporteros de Investigace.cz y los medios extranjeros que trabajaban en el proyecto Pandora Papers antes de su publicación, aunque se le preguntó sobre el asunto durante un debate electoral televisado el domingo. 

Negando haber actuado mal, Babis dijo: "El dinero salió de un banco checo, se gravó con impuestos, era mi dinero y se devolvió a un banco checo".

Las autoridades montenegrinas han pedido a la Fiscalía del Estado que investigue los hallazgos de Pandora Papers que revelan que el presidente Milo Djukanovic y su hijo, Blazo, depositaron dinero en cuentas en el extranjero a través de dos fideicomisos. 

El primer ministro Zdravko Krivokapic instó a la fiscalía a investigar la filtración de Pandora Papers, mientras que el viceprimer ministro Dritan Abazovic le pidió que renunciara como presidente si le importaba la reputación del estado. 

Djukanovic dijo a los medios que estableció el fideicomiso cuando no estaba en un cargo público y estaba involucrado en sus propios asuntos comerciales. 

Su opositor Partido Demócrata de Socialistas, DPS, acusó a la ONG de defensa MANS de apoyar a sus rivales políticos en la nueva mayoría gobernante y de "hacer cosas falsas" sobre Djukanovic. 

La ONG con sede en Podgorica reveló cómo una firma fiduciaria suiza ayudó a Djukanovic a crear dos fideicomisos en las Islas Vírgenes Británicas en 2012. Según MANS, Victoria Trust nombró a Djukanovic como beneficiario, mientras que Capecastel Trust nombró a su hijo, Blazo.

El director del MANS, Vanja Calovic Markovic, dijo que Djukanovic había abierto el Victoria Trust con su pasaporte diplomático, mientras que su hijo usaba una identificación montenegrina.

"Djukanovic y su hijo tienen varios acuerdos ocultos detrás de un esquema empresarial muy complejo que involucra a varios países", afirmó el domingo. 

“El Fideicomiso establecido por Djukanovic es un denominado fideicomiso irrevocable, que protege a los signatarios incluso en caso de enjuiciamiento penal. Eso es lo problemático porque ninguna institución hubiera sabido que lo había hecho si no se hubiera filtrado esta información ”, agregó Calovic Markovic.

La Red de Denuncia de Crimen y Corrupción de Serbia , KRIK, descubrió pruebas definitivas de las filtraciones de que Sinisa Mali, Ministra de Finanzas de Serbia y ex alcaldesa de Belgrado, era propietaria de 24 apartamentos de lujo en la costa búlgara. 

Los documentos obtenidos por los periodistas de KRIK muestran que Mali, como propietario de dos sociedades offshore de las Islas Vírgenes Británicas, compró 23 apartamentos, y otro directamente a su nombre, por un valor total de alrededor de 5 millones de euros. La suma supera con creces los ingresos declarados de Malí. 

KRIK informó por primera vez en 2015 que el entonces alcalde de Belgrado había comprado 24 apartamentos de lujo en la localidad búlgara de Sveti Nikola, en la costa del Mar Negro. 

Malí, sin embargo, acusó airadamente a los medios de comunicación de mentir y admitió haber comprado solo un apartamento, el registrado a su nombre. Afirmó que no estaba detrás de las dos empresas offshore que habían comprado los 23 apartamentos restantes. 

Según KRIK, Mali era el propietario de estas dos empresas offshore de las Islas Vírgenes Británicas incluso después de que se convirtió en alcalde de Belgrado. 

A pesar de los asuntos bien documentados, fue nombrado ministro de Finanzas en 2018. Desde que se convirtió en ministro, varios de los apartamentos en Bulgaria han sido confiscados o congelados por los bancos y los servicios fiscales locales. Malí aún no ha reaccionado a las últimas revelaciones.

Otro PEP serbio que aparece en las filtraciones, Nikola Petrovic, es el exjefe de la empresa estatal de transmisión de electricidad de Serbia y ex padrino del presidente serbio Aleksandar Vucic. 

Se convirtió en propietario de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas creada en 2016 a través de la consultora suiza Fidinam y Alcogal, un bufete de abogados panameño. 

Pero, al crear la empresa, Petrović nunca informó a Alcogal que podría ser considerado un PEP, a pesar de estar tan cerca del presidente de Serbia. Además, su abogado suizo le había asegurado a Alcogal que Petrović no era una PEP. La historia sobre Petrovic aún no se ha publicado en los medios.

El oligarca fugitivo Vlad Plahotniuc de Moldavia es otra figura cuyo nombre aparece en los Pandora Papers. El exdirector exiliado del Partido Democrático de Moldavia, PDM, supuestamente tenía unos 180 millones de dólares estadounidenses en un fondo fiduciario en Nueva Zelanda, escribió la organización de medios de investigación local RISE Moldova. 

A través de esa empresa, alega, transfirió dinero a su familia que vive en Suiza desde 2011.

Mientras tanto, RISE Romania informa que dos políticos rumanos estuvieron involucrados en los Pandora Papers. 

Desafortunadamente, la investigación actualmente no publica los nombres de los rumanos. Según los documentos, alrededor de 100 ciudadanos rumanos y 21.175 documentos contienen la palabra “Rumania”, pero esto no significa que sean los únicos relacionados con el país.

Deutsche Welle Turkish informó que el multimillonario y magnate de la construcción turco Erman Ilicak, propietario de Ronesans Holding, tenía vínculos con dos empresas extraterritoriales, que figuraban a nombre de su madre en 2014. 

Ambos tenían activos del conglomerado de construcción de la familia. Uno de ellos, Covar Trading Ltd., ganó 105,5 millones de dólares estadounidenses por dividendos durante su primer año completo de operaciones, según los estados financieros confidenciales. 

El dinero estaba guardado en una cuenta suiza, pero no por mucho tiempo. Ese año, muestran las declaraciones, la empresa pagó casi la totalidad de los 105,5 millones como una "donación", que figura en "gastos extraordinarios". 

Las declaraciones no describen quién o qué recibió el dinero. La empresa del magnate, Ronesans Holding, fue responsable de la construcción del controvertido palacio presidencial de 1.150 habitaciones del presidente Recep Tayyip Erdogan y los gigantescos campus hospitalarios de la ciudad en varias ciudades turcas.

DW Turkish informó que los nombres de unos 220 ciudadanos turcos aparecen en los Pandora Papers, incluidos políticos, artistas, empresarios y deportistas. La historia de Ronesans Holding es la primera de una serie de investigaciones.

En Polonia , el diario Gazeta Wyborcza informó el lunes que el empresario Rafal Brzoska, propietario de InPost, redujo sus contribuciones fiscales mediante inteligentes transacciones financieras en Chipre. El año pasado, Brzoska fue declarado el séptimo hombre más rico de Polonia, gracias al auge de su negocio de entrega de compras en línea durante la pandemia. Su patrimonio neto se estima en 5.700 millones de zloty, alrededor de 1.500 millones de euros. 

Según las filtraciones de Pandora Papers analizadas por Wyborcza, Brzoska estableció empresas en Chipre a las que su operación polaca prestó dinero para reducir su renta imponible en Polonia; Los tipos impositivos son mucho más bajos en Chipre, un conocido paraíso fiscal europeo, que en Polonia.

En Croacia , el portal de investigación Ostro ha revelado a los verdaderos dueños del gigante turístico Jadranka con sede en Losinj y cómo transfirió millones de euros desde Rusia a través de paraísos fiscales. 

De esa suma, 3,1 millones en dividendos de la constructora rusa Velesstroy fueron transferidos a Losinj para reconstruir un restaurante destruido por un incendio. 

Aunque se ha sospechado durante años, nunca se ha probado que Mihajlo Perencevic, el jefe croata de Velesstroy, estuvo detrás de la adquisición de Jadranka en 2013. En 2015, Perenčević le dijo a Jutarnji list que su influencia había sido un factor en la adquisición. pero no su dinero.